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花旗银行在美出大包，“单笔错误汇款金”额逾9【“亿美”元】，雪上加霜的是其中5.04【“亿美”元】可能要不回。(示意图／达志影像shutterstock)

老牌大型美商银行花旗(Citigroup)去年8月犯下银行业史上最大【错误】之一，‘汇款多打’2个零，把其客户露华浓(Revlon)的债权人所该收到利息‘由’800多万美元变跨越9【“亿美”元】，（在追回部门错误汇）款后，尚有10家投资公司所收到共5.04【“亿美”元】(约142亿台币)要不回，但周二(16日)却意外败诉，曼哈顿地方法院的法官傅曼(Jesse Furman)裁定<这>些公司不用还，仍可上诉。

一样平常错误汇款，银行通常都有权要求收款者退还，「而且若」收款者动用错误汇款，在多数国家和美国大部门州都是涉及侵占或其他重罪，会被起诉。但纽约州执法不太相同，若是收款者本来就该拿到钱，《纵然金额》纰谬，只要对错误汇款并不知情，就能把钱留下。

<这>10家投资公司示意，《他们》信赖花旗汇来的贷款预付利息，‘由’于露华浓确实欠他们钱，他们以为是很久后才到期的欠款‘由’于某些因素提早到位。‘其中有’几家公司内部文件显示，他们以为<这>些钱是惊喜，例如全州保险(Allstate)的投资组合司理那时在向上级讲述的电子邮件〖中就写到〗:「不确定款子是否有误，<这>似乎不太可能。」

傅曼以为，<这>桩案件的收款者不该被期待认知到转帐失足，基于花旗的规模与信誉，债权人有合理理‘由’信赖‘收到的款子是准确无’误，出于花旗清晰认知的。他在讯断书写到：「花旗银行是全球履历最老道、系统最先进的金融机构之一，要信赖其犯了一个从未犯过的错，而且规模迫近10【“亿美”元】，几乎是不合理的。」

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〖不外〗，傅曼同时也尊重花旗银行上诉的可能性，保留1项该行申请的暂且禁制令，可以让10家涉及的投资公司无法动用<这>笔错误汇款。

花旗银行发言人罗梅罗-阿普希洛斯(Danielle Romero-Apsilos)‘透过声明示意’：「我们强烈反对此讯断，一定会上诉。我们信赖有权拿回<这>些钱，也会连续起劲到所有追回来为止。」代表10家投资公司的状师罗伊格曼(Robert Loigman)则说，「我的客户们对傅曼法官周密又仔细的决议感应满足。」

<这>是半年内花旗第2度遭受数以【“亿美”元】计的袭击。去年10月上旬，花旗才因在企业营业风险治理、法律遵照风险治理计画、内部治理控制、数据治理计画等多方面缺失，遭Fed(美国联准会)与OCC(美国钱币审计办公室)<开罚>4【“亿美”元】。

〖不外〗‘由’于全案仍可上诉，花旗周二股价未受太大影响，收涨0.77%甚至还跑赢大盘，报64.12美元，盘后回调幅度也甚微，仅0.03%，最新盘后价暂报64.1美元。

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(<中时>《新闻》网)

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