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usdt「无需」实名(www.caibao.it):花旗银行讨乌龙汇款败诉 纽约法院判收款者免还142‘亿’ 第1张 花旗银行在美出大包,“单笔错误汇款金”额逾9【“亿美”元】,雪上加霜的是其中5.04【“亿美”元】可能要不回。(示意图/达志影像shutterstock)

老牌大型美商银行花旗(Citigroup)去年8月犯下银行业史上最大【错误】之一,‘汇款多打’2个零,把其客户露华浓(Revlon)的债权人所该收到利息‘由’800多万美元变跨越9【“亿美”元】,(在追回部门错误汇)款后,尚有10家投资公司所收到共5.04【“亿美”元】(约142亿台币)要不回,但周二(16日)却意外败诉,曼哈顿地方法院的法官傅曼(Jesse Furman)裁定<这>些公司不用还,仍可上诉。

一样平常错误汇款,银行通常都有权要求收款者退还,「而且若」收款者动用错误汇款,在多数国家和美国大部门州都是涉及侵占或其他重罪,会被起诉。但纽约州执法不太相同,若是收款者本来就该拿到钱,《纵然金额》纰谬,只要对错误汇款并不知情,就能把钱留下。

<这>10家投资公司示意,《他们》信赖花旗汇来的贷款预付利息,‘由’于露华浓确实欠他们钱,他们以为是很久后才到期的欠款‘由’于某些因素提早到位。‘其中有’几家公司内部文件显示,他们以为<这>些钱是惊喜,例如全州保险(Allstate)的投资组合司理那时在向上级讲述的电子邮件〖中就写到〗:「不确定款子是否有误,<这>似乎不太可能。」

傅曼以为,<这>桩案件的收款者不该被期待认知到转帐失足,基于花旗的规模与信誉,债权人有合理理‘由’信赖‘收到的款子是准确无’误,出于花旗清晰认知的。他在讯断书写到:「花旗银行是全球履历最老道、系统最先进的金融机构之一,要信赖其犯了一个从未犯过的错,而且规模迫近10【“亿美”元】,几乎是不合理的。」

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〖不外〗,傅曼同时也尊重花旗银行上诉的可能性,保留1项该行申请的暂且禁制令,可以让10家涉及的投资公司无法动用<这>笔错误汇款。

花旗银行发言人罗梅罗-阿普希洛斯(Danielle Romero-Apsilos)‘透过声明示意’:「我们强烈反对此讯断,一定会上诉。我们信赖有权拿回<这>些钱,也会连续起劲到所有追回来为止。」代表10家投资公司的状师罗伊格曼(Robert Loigman)则说,「我的客户们对傅曼法官周密又仔细的决议感应满足。」

<这>是半年内花旗第2度遭受数以【“亿美”元】计的袭击。去年10月上旬,花旗才因在企业营业风险治理、法律遵照风险治理计画、内部治理控制、数据治理计画等多方面缺失,遭Fed(美国联准会)与OCC(美国钱币审计办公室)<开罚>4【“亿美”元】。

〖不外〗‘由’于全案仍可上诉,花旗周二股价未受太大影响,收涨0.77%甚至还跑赢大盘,报64.12美元,盘后回调幅度也甚微,仅0.03%,最新盘后价暂报64.1美元。

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(<中时>《新闻》网)

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